Аннотация: В учебном издании рассматриваются правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов. Анализируются соотношения понятий «банкрот» и «несостоятельности», процессы документирования рисков несостоятельности (банкротства). Оценивается роль арбитражных управляющих и системы внутреннего контроля в процедурах банкротства.Учебное издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансовая разведка», профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность», а также для преподавателей, аспирантов и практических работников, занимающихся проблемами финансовых расследований в делах о банкротстве.

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются понятие и сущность финансовых расследований, дается характеристика органов, осуществляющих финансовые расследования. Приводятся общие положения методики финансовых расследований, в частности методики расследования налоговых преступлений, мошенничества в финансовой сфере, легализации преступных доходов, банкротства. Изучаются методы установления и закрепления следов на материальных и нематериальных носителях, сущность и задачи судебно-экономической экспертизы.Для студентов, обучающихся по направлению подготовки специалистов «Экономическая безопасность», сотрудников правоохранительных органов и подразделений экономической безопасности юридических лиц.

Аннотация: В учебнике изложено научное видение по проблемам, связанным с организацией финансовой разведки на уровне хозяйствующего субъекта. Отсутствие в организационной структуре корпоративного управления специфического субъекта в виде подразделения финансовой разведки, основной целью которого является сбор и обработка финансовой информации о подозрительных операциях и доведение результатов анализа этой информации высшему руководству, негативно сказывается на хозяйственной деятельности.В современном мире услуга форензик становится все более актуальной, поэтому целесообразно не только сформулировать понятие «форензик», но и раскрыть его состав, объекты и субъекты корпоративного мошенничества, а также методы противодействия корпоративным финансовым преступлениям.Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансовая разведка», «Финансовые расследования в организациях», а также для преподавателей, аспирантов и практических работников, занимающихся проблемами противодействия коррупционных проявлений.

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики, их криминалистическая характеристика, особенности организации деятельности следователя (дознавателя), тактика производства следственных действий, характерных для этой деятельности. Отдельно рассмотрены вопросы использования специальных знаний при расследовании данной категории преступлений.Для курсантов и студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», для научных сотрудников и преподавателей юридических высших учебных заведений следователей (дознавателей) органов внутренних дел.

Аннотация: С учетом всестороннего анализа действующего законодательства, статистических данных, материалов уголовных дел рассмотрены криминалистические и процессуальные аспекты расследования преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа. Определены значимые для раскрытия указанных преступлений обстоятельства. Разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности следственных подразделений СК России.Для слушателей и преподавателей Академии СК России, следователей, следователей-криминалистов, руководителей следственных подразделений СК России, а также сотрудников других правоохранительных органов.

Аннотация: Дана общая характеристика преступности в кредитно-банковской сфере. Проведен исторический анализ законодательства об ответственности за преступления в данной сфере деятельности. Раскрыты виды преступлений в кредитно-банковской сфере и их юридическая природа. Предложены рекомендации по методике расследования преступлений в кредитно-банковской сфере.Для работников правоохранительных органов, научных сотрудников, преподавателей юридических вузов, аспирантов, осуществляющих исследования преступлений в кредитно-банковской сфере.