Аннотация: В монографии рассмотрены современные тенденции противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Изучены механизмы отмывания денег, проанализированы наиболее популярные инструменты, используемые на международных рынках, особое внимание уделено глобальным теневым финансовым системам и роли интернет-технологий в расширении масштабов теневой экономики.Монография будет полезна для студентов, обучающихся на экономических и юридических специальностях, специалистов – теоретиков и практиков, занимающихся решением задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Аннотация: В последнее время активно возрастают процессы глобализации и интернационализации мировой экономики, неизбежно влекущие интернационализацию экономической преступности и распространение используемых ею механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, причиняющих огромный вред экономике государств, их объединений, мирового сообщества в целом.